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Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Pelo documento, eles citam indícios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e de que a transação nãeste envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser de que o contrato por aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.

O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”