As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A denúncia afirma que, embora nãeste tenham confirmado o efetivo pagamento de propina por Parcela do banco, houve 1 manejorefregatráfego conjunto entre este Bradesco e integrantes da organização criminosa utilizando intuito do manipular decisões do Carf a favor do banco. Este banco igualmente teria mudado tua estratfoigia após a eclosãeste da Operação Zelotes.
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ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema de corrupção.
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"O Bradesco esclarece qual se trata de 1 juÃzo preliminar, decorrente dos argumentos expendidos apenas pelo Ministério Público Federal e reitera de que nenhuma irregularidade ou transgressãeste legal ou ética foi praticada por seus administradores, este que restará cabalmente provado durante a instrução do processo", informa este banco pelo comunicado.
Pelo documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.