No relatório, a senadora conclui que houve crimes saiba como sonegaçãeste fiscal, corrupção ativa e passiva, lavagem por dinheiro e associaçãeste criminosa. Ela afirma, no parecer, qual cabe à Policia e ao Ministé especialmenterio Público aprofundar as investigações da Operação Zelotes.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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Ela explicou na sessãeste de que não incluiu o nome dos ex-ministros Gilberto Carvalho e Erenice Guerra no relatório porque os requerimentos de convocaçãeste por ambos de modo a deporem à CPI foram rejeitados pelo colegiado.
"Ele tinha uma eficiência supra da mfoidia de modo a levantar junto à Receita créditos tributários a qual ESTES bancos tinham direito. E, por essa razãeste, trabalhava para muitos bancos", relata.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
Segundo a PolÃcia Federal, a clique para fonte nova etapa da operação deflagrada em outubro investigou 1 consórcio de companhias qual, para além do manipular julgamentos dentro do Carf, negociava incentivos fiscais em medidas provisórias para favorecer empresas do setor automobilÃstico. A negociação envolveria polÃticos.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
O volume, nenhumas descontar a inflação, está R$ 19,96 bilhões acima do qual foi recolhido pelo precisamente perÃodo do ano tente aqui passado, o que é praticamente 3 vezes o valor da renúncia estimada para este ano qual vem usando os incentivos fiscais da nova MP do Bem.
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